Conforme o MP-RO, muitas vítimas vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Elas apelavam pelo empréstimo irregular, com juros de até 20% ao mês. Em valores de aproximadamente R$ 30 mil cedidos, por exemplos, as vítimas chegavam a perder a casa por não conseguirem arcar com as condições impostas.

Além dos 9 mandados de prisão preventiva, a ação cumpriu 42 de busca e apreensão em cidades de Rondônia, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Acre.

Os valores movimentados pelo grupo criminoso superam R$ 70 milhões, que foi o valor bloqueado pela Justiça de Rondônia nesta sexta-feira. Imóveis, cotas sociais de empresas, veículos de luxo e até uma draga de garimpo de ouro comprava pelo grupo foi apreendida.

As investigações começaram após uma denúncia feita à Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Rondônia contra policiais militares, apontando indícios de crimes de usura (cobrança de juros excessivos) e extorsão.

Segundo o MP-RO, os suspeitos faziam os empréstimos com juros ilegais e agiam com violência, inclusive com uso de arma de fogo. De acordo com o Ministério Público, o grupo é suspeito de cometer crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica.

Um formulário para identificação e colheita de reclamações foi divulgado pelo Ministério Público de Rondônia para identificar outras possíveis vítimas do grupo criminoso.